작성일 : 18-01-17 10:50
임시주주총회소집통지서
 글쓴이 : 담당관리자
조회 : 665  
   임시주주총회소집통지서(180131ver).hwp (48.0K) [0] DATE : 2018-01-17 10:50:25

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주주님께

 

 

 

임시주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018 0131(수요일) 오전 0900

2. 장 소 : 충남 홍성군 구항면 내포로 682 에스에프씨 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

.부의 안건

1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

2호 의안 2-1호 의안 : 사내이사 주홍식 선임의 건2-2호 의안 : 사내이사 공지윤 선임의 건

 

3호 의안 : 감사 이세원 선임의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

. 증권회사 계좌 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 안내된 실질주주의 의결권 행사 안내문을 참조하시어 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 그 뜻을 주주총회일 5일전(2018 0124)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

. 의사표시통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률부칙(법률제11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의종전 규정 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다. 의사통지서 서식은 [별첨3] 참고

. '의사표시통지서' 수신처

서울특별시 영등포구 여의나루로423 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞, 팩시밀리 (02)3774-3244~5

 

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

 

본인은 2018 0131일 개최하는 주식회사 에스에프씨의 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률부칙(법률 제 11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제 314조 제 5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

 

의사표시

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

 

 

 

 

 

 

년 월 일

 

 

실질주주 성 명 (인 또는 서명)

주 소

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018 0121~ 2018 0130

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(임시주주총회)

(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권

범용 공인인증서

 

7. 경영참고사항

상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대 행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

8. 기타 사항

.주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

본인참석 : 주총 참석증, 신분증 지참

대리인 참석 : 주총 참석증, 인감날인 된 위임장 및 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

.금번 주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

2 0 1 8 0 1 1 6

 

 

 

유첨 : 1. 정관 일부 변경()

2. 이사 후보자에 관한 사항

3. 감사 후보자의 관한 사항

4. 주주총회 참석증 및 대리인 참석용 위임장

 

 

충남 홍성군 구항면 내포로 682

주 식 회 사 에 스 에 프 씨

대표이사 정 지 수 (직인생략)

 

 

 

 

[별첨1]

 

정관 변경()

 

변경 전

변경 후

비 고

1~91 변동없음

92. 위 각호에 관련된 무역업

93. 위 각 호에 부대되는 사업일체

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1~91 변동없음

92. 전기공사업

93. 전가판넬제작업

94. 소방전기업

95. 통신공사업

96. 자동제어(공장자동화)

97. 시설물관리업

98. 자재판매업

99. 이에스에스 설치공사업

100. 신재쟁에너지 관련 사업

101. 계장공사업

102. 전기기기 제작업


 
 
 

 
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